1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:一一二年度盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:柏承科技(昆山)股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:NA
5.發生緣由:

(1)依據金融監督管理委員會113年06月03日金管證審字第1130346082號函示辦理。

(2)本公司之子公司，截至113年03月底，因最近期財報淨值下降，致資金貸與餘額及




背書保證餘額皆超過『資金貸與他人作業程序』及『背書保證作業辦法』之規定。
6.因應措施:

(1)依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，本公司已於113年05月




10日審計委員會決議通過及董事會報告，子公司資金貸與超限改善計畫及背書保




證超限改善計畫，本公司將督促子公司依改善計畫確實執行改善。

(2)子公司將依改善計畫改善資金貸與超限問題，另已於113年06月04日董事會，決議




通過修訂『背書保證作業辦法』，提高背書保證限額，並於113年06月25日股東常




會討論。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次資金貸與及背書保證總額超限改善計畫，將依改善計畫確實執行改善。且按季公

告執行情形及逐季提報董事會控管，且於114年股東常會報告執行情形。

1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事
楊榮恭先生
(2)獨立董事
陳威宇先生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍類同之
他公司擔任董事（含法人及代表人）之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決，本案照案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
1、通過解除董事競業禁止限制案。
2、通過配合子公司未來申請股票上櫃計畫，本公司及本公司控制或從屬公司
得分次辦理對該子公司釋股作業、放棄參與該公司之現金增資暨該
子公司以私募方式辦理現金增資發行新股討論案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/13
2.契約或承諾相對人:台灣松下銷售(股)公司及精技電腦(股)公司
3.與公司關係:非關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/06/13
5.主要內容(解除者不適用):
因台灣松下銷售(股)公司承攬雲林縣立中小學建置113年度雲林縣水洗智慧黑板建置
計畫，擬於契約期間內向精技電腦(股)公司購買商品，並由該公司向本公司採購相
關事宜，買賣價金為新台幣106,086,550元(未稅)。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:增加本公司營業收入。
10.具體目的:增加本公司營業收入及拓展市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/06/13
2.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利,共計人民幣1,000,000元
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/14

1.召開法人說明會之日期：113/06/14

2.召開法人說明會之時間：13
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：國立政治大學公共行政及企業管理教育中心
(台北市大安區金華街187
號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之鴻海暨轉投資企業主題系列座談，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:強新工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為感謝及表彰吳玉堂先生30年的卓越貢獻，
擬聘任吳玉堂先生擔任本公司榮譽董事長。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
陳文德
劉承璋
顏振良
4.舊任者簡歷:
陳文德:托福實業股份有限公司董事兼總經理
劉承璋:穎明工業股份有限公司董事
顏振良:彰化銀行經理退休
5.新任者姓名:
陳文德
劉承璋
阮文泉
6.新任者簡歷:
陳文德:托福實業股份有限公司董事
劉承璋:穎明工業股份有限公司董事
阮文泉:阮文泉律師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
陳文德
許順發
顏振良
林書銘
4.舊任者簡歷:
陳文德:托福實業股份有限公司董事兼總經理
許順發:敬業聯合會計師事務所高雄分所會計師
顏振良:彰化銀行經理退休
林書銘:集智聯合會計師事務所所長
5.新任者姓名:
陳文德
許順發
阮文泉
吳阿吉
6.新任者簡歷:
陳文德:托福實業股份有限公司董事
許順發:敬業聯合會計師事務所高雄分所會計師
阮文泉:阮文泉律師事務所所長
吳阿吉:臺灣新光商業銀行(股)公司協理退休
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:吳玉堂
副董事長:陳正(方方土)
4.舊任者簡歷:
吳玉堂:強新工業股份有限公司董事長
陳正(方方土):強新工業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長:吳孟縈
副董事長:陳正(方方土)
6.新任者簡歷:
吳孟縈:強新工業股份有限公司副總經理
陳正(方方土):強新工業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:台灣晶技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:






















當月數　　


當月數　　
　



累計數　　



累計數





項目











113年05月



差異比率









113年


　


差異比率


(新台幣仟元)




















(YoY)

























(YoY)
--------------------------------------------------------------------------
合併營業收入



$





978,015




21.0%　



$



4,726,285





21.2%
合併營業利益



$





171,503




41.7%　



$





793,991





36.7%
合併稅前損益
　
$





202,227




26.2%　



$



1,066,860





60.7%
稅前每股盈餘



$








0.65















$








3.44
(新台幣元)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無