1.發生變動日期:113/05/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:林意忠
獨立董事:張壬池
獨立董事:于卓民
4.舊任者簡歷:
林意忠
沃司科技股份有限公司董事長
張壬池
鴻泰會計師事務所會計師
于卓民
長庚大學工商管理學系特聘教授
5.新任者姓名:
獨立董事:張壬池
獨立董事:于卓民
獨立董事:林秀婷
6.新任者簡歷:
張壬池
鴻泰會計師事務所會計師
于卓民
長庚大學工商管理學系特聘教授
林秀婷
矽芯股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
10.新任生效日期:113/05/24
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/24
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市吉林路99號7樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書
(2)一一二年度監察人審查決算表冊報告
(3)一一二年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)一一二年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/30
11.停止過戶截止日期:113/06/28
12.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東書面提案期間為113年05月26日至113年06月05日17時止，
受理處所為台北市吉林路九十九號三樓（本公司股務單位）

1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
新任董事：楊裕德、研華股份有限公司法人代表
劉蔚廷










蔡適陽、黃瑞南
新任獨立董事：張壬池、于卓民、林秀婷
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經出席股東表決後照案通過。
表決時出席股東表決權數為52,984,822權
贊成權數51,138,983權
反對權數117,991權
棄權/未投票權數1,727,848權
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：楊裕德
董事：研華股份有限公司法人代表
劉蔚廷
董事：蔡適陽
董事：黃瑞南
獨立董事：林意忠
獨立董事：張壬池
獨立董事：于卓民
4.舊任者簡歷:
楊裕德
艾訊股份有限公司董事長
研華股份有限公司法人代表
劉蔚廷
研華股份有限公司策略投資處代表
蔡適陽
精營管理顧問股份有限公司董事長
黃瑞南
艾訊股份有限公司總經理
林意忠
沃司科技股份有限公司董事長
張壬池
鴻泰會計師事務所會計師
于卓民
長庚大學工商管理學系特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：楊裕德
董事：研華股份有限公司法人代表
劉蔚廷
董事：蔡適陽
董事：黃瑞南
獨立董事：張壬池
獨立董事：于卓民
獨立董事：林秀婷
6.新任者簡歷:
楊裕德
艾訊股份有限公司董事長
研華股份有限公司法人代表
劉蔚廷
研華股份有限公司策略投資處代表
蔡適陽
精營管理顧問股份有限公司董事長
黃瑞南
艾訊股份有限公司總經理
張壬池
鴻泰會計師事務所會計師
于卓民
長庚大學工商管理學系特聘教授
林秀婷
矽芯股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事:
楊裕德:1,977,156股
研華股份有限公司法人代表
劉蔚廷：28,280,142股
蔡適陽:1,547,855股
黃瑞南:319,865股
新任獨立董事:
張壬池:0股
于卓民:18,595股
林秀婷：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張有德Yue
Teh
Jang
4.舊任者簡歷:益興生醫股份有限公司
董事長
5.新任者姓名:張有德Yue
Teh
Jang
6.新任者簡歷:益興生醫股份有限公司
董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
修訂本公司「股東會議事規則」條文案。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/29

1.召開法人說明會之日期：113/05/29

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區

(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)

4.法人說明會擇要訊息：說明公司簡介、所屬產業概況、營運成果及未來展望。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國112年度盈餘分配案，現金股利每股4.3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
當選名單如下：
新任董事：楊裕德、研華股份有限公司法人代表劉蔚廷、










蔡適陽、黃瑞南
新任獨立董事：張壬池、于卓民、林秀婷
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:113/05/24

2.本次買回股份數量(股):7,500,000

3.本次買回股份總金額(元):338,810,900

4.本次平均每股買回價格(元):45.17

5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):14,900,000

6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.98

7.其他應敘明事項:

第一次庫藏股買回累計共買回14,900,000股;累計金額共計新台幣645,994,500元。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：臺北文創-台北市信義區菸廠路88號6F

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券所舉辦之「2024夏季產業投資論壇」，說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理(同一人)
3.舊任者姓名:唐修穆
4.舊任者簡歷:隆達電子股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:范進雍
6.新任者簡歷:晶元光電股份有限公司
董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合集團高階主管職務輪調，加速推動One
Ennostar集團整合與融合。
9.新任生效日期:113/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.主管機關核准減資日期:113/05/21
2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/21
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:

(1)本次銷除股份5,000股，每股面額新台幣(以下同)10元，共計減少資本




50,000元。

(2)RSA股份註銷減資前：本公司實收資本額為221,202,200元，流通在外股




數為22,120,220股，每股淨值55.26元。

(3)RSA股份註銷減資後：本公司實收資本額為221,152,200元，流通在外股




數為22,115,220股，每股淨值55.27元。
4.預計換股作業計畫:
不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:
不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:
不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
8.其他應敘明事項:

(1)每股淨值係依113Q1合併財務報表歸屬於母公司業主之權益為計算依據。

(2)本公司於113年5月24日取得台北市政府之變更登記函。