1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:沈柏延
4.舊任者簡歷:大同股份有限公司總經理
5.新任者姓名:吳振隆
6.新任者簡歷:大同股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/06/12~113/06/18
(2)承銷價：每股新台幣151元
(3)公開承銷股數：5,468,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：100,000股
(5)佔公開承銷股數比例：1.83%
(6)過額配售所得價款：新台幣15,100,000元

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣115,372,485元。(每股配發新台幣0.7元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.債券最後申請轉換日期:無。
10.債券停止轉換起始日期:無。
11.債券停止轉換截止日期:無。
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)
法人董事代表人：黃偉宗
(2)
獨立董事





：梁又文
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同之公司並擔任董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂「股東會議事規則」案。
(2).通過修訂「董事選任程序」案。
(3).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4).通過訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5).通過辦理私募普通股案。
(6).通過解除現任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司今日召開董事會，會中通過之重要決議如下：
(一)通過選任董事長案。
臨時動議：無。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:113/06/06
2.發放股利種類及金額:代重要子公司公告董事會決議不發放股利
3.其他應敘明事項:重要子公司明細如下
(1)先聯科技股份有限公司
(2)昆山全盈自動化設備有限公司

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
。
6.重要決議事項五、其他事項:無
。
7.其他應敘明事項:無
。

1.董事會決議日期:113/06/06
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未符合既得條件，本公司董事會決議
將其限制員工權新股收回註銷並辦理減資。
3.減資金額:新台幣450,000元
4.消除股份:45,000股
5.減資比率:0.03%
6.減資後股本:新台幣1,465,532,070元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:民國113年6月6日
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/06
2.公司名稱:耀登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度董事酬金申報作業第一階段(個體及合併)
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司112年度董事酬金申報作業第一階段(個體及合併)
7.更正前金額/內容/頁次:
個體：
(1)薪資、獎金及特支費等:18,317,147元
(2)加計兼任員工酬金總額:27,793,914元
(3)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):13.4656%
(4)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金3,088,213元
合併：
(1)薪資、獎金及特支費等:18,317,147元
(2)加計兼任員工酬金總額:27,793,914元
(3)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):13.4656%
(4)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金3,088,213元
8.更正後金額/內容/頁次:
個體：
(1)薪資、獎金及特支費等:16,772,147元
(2)加計兼任員工酬金總額:26,248,914元
(3)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):12.7170%
(4)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金2,916,546元
合併：
(1)薪資、獎金及特支費等:16,772,147元
(2)加計兼任員工酬金總額:26,248,914元
(3)加計兼任員工酬金總額占稅後純益(純損)之比例(%):12.7170%
(4)平均每位董事酬金-加計兼任員工酬金2,916,546元
9.因應措施:更正資料重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:獨立董事
謝明仁
4.舊任者簡歷:獨立董事
謝明仁


勤茂會計師事務所會計師
5.新任者姓名:獨立董事
謝明仁
6.新任者簡歷:獨立董事
謝明仁


勤茂會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:審計委員會成員推舉第四屆審計委員會召集人
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。