1.股東常會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告書

及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事





大學創業投資股份有限公司
王超群

董事





大學創業投資股份有限公司
簡民智

董事





財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會
溫健良

獨立董事

劉祖華

獨立董事

鄭聖穎
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業性質相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年06月05日股東常會
，代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，已出席股東表決權三分之二以上
之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董事：




大學創業投資股份有限公司
代表人：王超群




財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會
代表人：簡民一




財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會
代表人：邵惠周
(2).獨立董事：




劉祖華




陳延輝




鄭聖穎




廖庠睿
4.舊任者簡歷:
(1).董事：




大學創業投資股份有限公司
代表人：王超群/本公司董事長




財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會
代表人：簡民一/KKBOX控股董事




財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會
代表人：邵惠周/本公司共同營運長
(2).獨立董事：




劉祖華/明志科大
校長




陳延輝/前國立台灣師範大學政治學研究所所長、教授




鄭聖穎/威健(股)公司獨立董事、詠勝昌(股)公司獨立董事、本公司獨立董事、











凱撒衛浴(股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事




廖庠睿/長庚大學專任教授
5.新任者職稱及姓名:
(1).董事：




大學創業投資股份有限公司
代表人：王超群




大學創業投資股份有限公司
代表人：簡民智




財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會
代表人：溫健良
(2).獨立董事：




劉祖華




陳延輝




鄭聖穎




廖庠睿
6.新任者簡歷:
(1).董事：




大學創業投資股份有限公司
代表人：王超群/本公司董事長




大學創業投資股份有限公司
代表人：簡民智/大眾全球投資控股(股)公司董事長




財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會
代表人：溫健良/本公司共同營運長
(2).獨立董事：




劉祖華/明志科大
校長




陳延輝/前國立台灣師範大學政治學研究所所長、教授




鄭聖穎/威健(股)公司獨立董事、詠勝昌(股)公司獨立董事、本公司獨立董事、











凱撒衛浴(股)公司獨立董事及矽眾科技(股)公司董事




廖庠睿/長庚大學專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
大學創業投資股份有限公司















981,399股
財團法人王楊嬌愛主社會福利慈善基金會

7,218,436股
劉祖華







































0股
陳延輝







































0股
鄭聖穎







































0股
廖庠睿







































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/05
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:


(1)股東現金股利：新台幣2,076,095,445元
(每股現金股利7.5元)


(2)盈餘轉增資：新台幣276,812,720元
(每仟股無償配發100股)
4.除權（息）交易日:113/06/21
5.最後過戶日:113/06/24
6.停止過戶起始日期:113/06/25
7.停止過戶截止日期:113/06/29
8.除權（息）基準日:113/06/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/12
13.其他應敘明事項:


參與除權除息最後買進日:113/06/20

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓(台北市中山北路二段39巷3號)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「2024年第二季產業論壇」，說明本公司之營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：13
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店四樓(台北市中山北路二段39巷3號4樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之「2024年第二季產業論壇」，

說明本公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書。
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第18屆董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/06

1.召開法人說明會之日期：113/06/06

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：第一金證券總公司7樓會議室(台北市長安東路一段22號7樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法說會，說明本公司之營運、財務及業務概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/05
2.公司名稱:益張實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務自113年09月01日起改委由中國信託商業銀行代理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司股務作業自113年09月01日起委由中國
信託商業銀行代理，凡本公司股東自上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址
、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失、以及其他有關股務作業事宜，敬
請駕臨或郵寄台北市100中正區重慶南路一段八十三號五樓中國信託商業銀行代理部辦
理，電話：02-6636-5566

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣
127,439,430元(每股配發3.8元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/29
6.停止過戶起始日期:113/06/30
7.停止過戶截止日期:113/07/04
8.除權（息）基準日:113/07/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:


通過承認一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:


通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:


(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。