1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:智善投資有限公司代表人郭嘯華
董事:中方投資有限公司代表人吳建忠
董事:萱翰投資有限公司代表人黃榮輝
董事:石奉先
獨立董事:黃彥博
獨立董事:林瑞興
獨立董事:劉東杰
4.舊任者簡歷:
董事:智善投資有限公司代表人郭嘯華，逸昌科技
(股)公司董事長
董事:中方投資有限公司代表人吳建忠，逸昌科技(股)公司總經理
董事:萱翰投資有限公司代表人黃榮輝，聯豪科創(股)公司董事長、總經理
董事:石奉先/菱生精密工業(股)公司獨立董事、晶華顧問有限公司董事長
獨立董事:黃彥博，順發電腦(股)公司董事
獨立董事:林瑞興，誠揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事:劉東杰，星通資訊(股)公司IP
技術開發副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事:智善投資有限公司代表人郭嘯華
董事:中方投資有限公司代表人吳建忠
獨立董事:林瑞興
獨立董事:劉東杰
獨立董事:鍾瑞五
6.新任者簡歷:
董事:智善投資有限公司代表人郭嘯華，逸昌科技
(股)公司董事長
董事:中方投資有限公司代表人吳建忠，逸昌科技(股)公司總經理
獨立董事:林瑞興，誠揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事:劉東杰，星通資訊(股)公司IP
技術開發副總經理
獨立董事:鍾瑞五，建鴻聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:智善投資有限公司代表人郭嘯華，選任時持股數:759,000股
董事:中方投資有限公司代表人吳建忠，選任時持股數:350,000股
獨立董事:林瑞興，選任時持股數:0股
獨立董事:劉東杰，選任時持股數:0股
獨立董事:鍾瑞五，選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08/113/07/07
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:林瑞興
獨立董事:劉東杰
獨立董事:鍾瑞五
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決，照案通過。
表決結果如下,表決時出席股東表決權數為：20,865,075權,
贊成權數19,360,628權（含電子投票500,032權）
反對權數19,432權（含電子投票19,432權）
無效權數0權
棄權及未投票權數1,485,015權（含電子投票1,480,470權）
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:黃彥博
獨立董事:林瑞興
獨立董事:劉東杰
4.舊任者簡歷:
獨立董事:黃彥博，順發電腦(股)公司董事
獨立董事:林瑞興，誠揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事:劉東杰，星通資訊(股)公司IP
技術開發副總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/07
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過委任後，再行公告。

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:黃彥博
獨立董事:林瑞興
獨立董事:劉東杰
4.舊任者簡歷:
獨立董事:黃彥博，順發電腦(股)公司董事
獨立董事:林瑞興，誠揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事:劉東杰，星通資訊(股)公司IP
技術開發副總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/07
10.新任生效日期:不適用。
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過委任後，再行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:智善投資有限公司代表人郭嘯華
4.舊任者簡歷:逸昌科技
(股)公司董事長
5.新任者姓名:智善投資有限公司代表人郭嘯華
6.新任者簡歷:逸昌科技
(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事長任期屆滿重新推選
9.新任生效日期:113/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:黃彥博
獨立董事:林瑞興
獨立董事:劉東杰
4.舊任者簡歷:
獨立董事:黃彥博，順發電腦(股)公司董事
獨立董事:林瑞興，誠揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事:劉東杰，星通資訊(股)公司IP
技術開發副總經理
5.新任者姓名:
獨立董事:林瑞興
獨立董事:劉東杰
獨立董事:鍾瑞五
6.新任者簡歷:
獨立董事:林瑞興，誠揚聯合會計師事務所會計師
獨立董事:劉東杰，星通資訊(股)公司IP
技術開發副總經理
獨立董事:鍾瑞五，建鴻聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期將於113年7月7日屆滿，故提前改選三席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
新任董事當選名單:
董事:智善投資有限公司代表人:郭嘯華
董事:中方投資有限公司代表人:吳建忠
獨立董事:林瑞興
獨立董事:劉東杰
獨立董事:鍾瑞五
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。

1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:113/06/12
3.報導內容:築間5月營收6.99億元；年增61.83%；前五月營收31.39億元；年增117.18%…
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司相關之財務數據，敬請投資大眾參閱　
公開資訊觀測站。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:儒鴻企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C04
6.報導內容:洪鎮海宣布退休並掛保證……。
……9月要到30億元以上也沒問題。
7.發生緣由:媒體報導有關本公司營收之預測性資訊，本公司不予評論。
由於本公司依規定免公告財務預測，實際財務資訊請參閱公開資訊觀測站
之公告內容。
8.因應措施:無。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:零壹科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:零壹有信心，2024年營收獲利均可達到雙位數的成長相關報導
7.發生緣由:本公司財務資訊敬請參閱本公司於公開資訊觀測站之公告
8.因應措施:公開資訊觀測站說明
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司113年股東常會通過以下議案：
重要決議事項一、承認112年營業報告書及財務報表
重要決議事項二、承認112年度虧損撥補
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/13
2.法人名稱:國票金融控股股份有限公司
3.舊任者姓名:盧鎮興
4.舊任者簡歷:國票創投董事
5.新任者姓名:陳映珠
6.新任者簡歷:前第一商業銀行經營管理處處長
7.異動原因:法人董事代表人異動
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/08/28~115/08/27
9.新任生效日期:113/06/13
10.其他應敘明事項:無