1.股東常會日期:113/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2023年度利潤分配預案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2023年度財務決算方案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)2023年度董事會工作報告
(2)2023年度監事會工作報告
(3)2023年度報告及報告摘要
(4)關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案
(5)關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案
(6)關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案
(7)未來三年(2024-2026)股東回報規劃
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/17
2.違規情形:台灣人壽保險股份有限公司辦理專案運用投資業務，核有違
反保險法相關規定，依保險法第171條之1第4項規定，核處罰鍰新臺
幣300萬元整。
3.罰鍰金額:新臺幣300萬元整。
4.該主管機關之處分情形:核處罰鍰新臺幣300萬元整。
5.預計改善措施:本公司將依主管機關指示辦理改善事宜，公司營運一切正常。
6.對公司營運之影響:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市古蹟容積

2.事實發生日:113/5/16~113/5/17

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

容積交易數量：1008.49平方公尺
容積交易總金額：500,366仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象：百辰創新股份有限公司及自然人13人
與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依買賣契約訂定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價
決策單位：董事長

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

展茂不動產估價師聯合事務所
估價結果：新台幣506,523仟元

11.專業估價師姓名:

楊哲豪

12.專業估價師開業證書字號:

109北市估字第000287號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

依公司規定給付

21.取得或處分之具體目的或用途:

考量個案容積需求及開發效益

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會召集通知日:113/05/17
2.董事會預計召開日期:113/05/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:翁于鈞/慶康科技（股）公司
會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/17
8.其他應敘明事項:新任會計主管待最近期董事會決議通過任命後再公告。

1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:向榮生技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司股票創新板初次上市前現金增資發行普通股2,673,000股，競價拍賣最低承銷




價格為每股新台幣50.00元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格




認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣69.68元；公開承銷價格




為每股新台幣58.00元，總計新台幣181,590,640元，業已全數收足。
(二)現金增資基準日：113年5月17日。

1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:向榮生技
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票創新板初次上市過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/5/21~113/5/27。
(二)承銷價：每股新台幣58.00元。
(三)公開承銷數：2,273,000股。
(四)過額配售數量：340,000股。
(五)占公開承銷數量比例：14.96%。
(六)過額配售所得價款：新台幣19,720,000元。

1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:中天生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本公司今日接獲專利事務所通知，中天生技「化療漾」內服液取得日本特許廳

核發之專利證書，專利名稱「COMBINED
CANCER
THERAPY
WITH
IMMUNE
CHECKPOINT

MODULATORS
AND
FERMENTATION
PRODUCTS
BY
SYMBIOTIC
MICROBIOTA」，專利證書

第7442555號。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本產品已依序取得美國、中華民國、日本、中華人民共和國、香港特別行政區




、歐洲、韓國、印尼、印度、加拿大、新加坡、馬來西亞、巴西、阿拉伯聯合




大公國及澳洲之發明專利。

(2)本專利為中天「化療漾」與PD-1抗體併用於癌症治療，增強免疫檢測點調節劑




之抗癌效果。

1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:中天生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:

本公司今日接獲專利事務所通知，中天生技「化療漾」內服液取得澳洲智慧財產局

核發之專利證書，專利名稱「COMBINED
CANCER
THERAPY
WITH
IMMUNE
CHECKPOINT

MODULATORS
AND
FERMENTATION
PRODUCTS
BY
SYMBIOTIC
MICROBIOTA」，專利證書

第2017243406號。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本產品已依序取得美國、中華民國、日本、中華人民共和國、香港特別行政區、




歐洲、韓國、印尼、印度、加拿大、新加坡、馬來西亞、巴西及阿拉伯聯合大公




國之發明專利。

(2)本專利為中天「化療漾」與PD-1抗體併用於癌症治療，增強免疫檢測點調節劑之




抗癌效果。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/22

1.召開法人說明會之日期：113/05/22

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市松山區復興北路99號2樓

(PCBC
犇亞會議中心
201會議廳)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券之法人說明會，

說明本公司財務暨營運報告

5.其他應敘明事項：報名資訊:tingju.yeh@fubon.com；財務業務資訊請至公開資訊觀測站及本公司網站查閱。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/05/17
2.法人名稱:生達化學製藥股份有限公司
3.舊任者姓名:陳威仁
4.舊任者簡歷:生展生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:范滋庭
6.新任者簡歷:生達化學製藥股份有限公司董事長
7.異動原因:法人代表人董事改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/31至114/05/26
9.新任生效日期:113/5/17
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/17
2.主要買主或供應商名稱:VMware
International
Unlimited
Company
3.最近一會計年度個體(個別)財務報告銷售總額或進貨總額比例:
10.53%
4.停止往來緣由及日期:
VMware
International
Unlimited
Company
(以下簡稱VMware)經Broadcom
Inc
(博通公司，以下簡稱Broadcom)併購完成後成為Broadcom產品線之一，VMware
不再接受訂單，然因本公司並非Broadcom之代理商，故無法向Broadcom直接採購
VMware產品。
5.公司因應對策:
本公司除透過Broadcom台灣代理商進貨繼續VMware產品線相關業務外，將尋求與
Broadcom直接合作之機會，並持續引進具領導地位之資通訊產品以滿足客戶需求。
6.其他應敘明事項:
無。